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农民组公司通过网络商务平台诈骗外商14万

来源: 时间:2018-09-22 12:31:47

农民组公司通过络商务平台诈骗外商14万

几名农民假立外贸公司,聘用大学生通过互联搜索国外贸易企业,电子邮件发出千万欧元的产品订单。他们将外商“忽悠”到中国后,以“签合同需要打点”为由进行诈骗。 昨日,从崇文警方获悉,涉嫌诈骗一家德国公司14万余元的“跨国商务诈骗”团伙被警方刑拘。其中主要嫌疑人都是农民,当地一个村庄几乎成了这种诈骗手段的聚集村。

千万欧元订单来京签约

崇文警方通报,去年12月,警方接到德国某贸易公司受骗的报案,称被北京一家公司诈骗价值14万余元的金条等物品。

这家公司总经理德斯(化名)称,去年7月,公司收到一封电子邮件,“北京募贤进出口有限公司”(简称募贤公司)向他们发出价值近两千万欧元的订单,购买该公司生产的能量功能饮料。

多次函电沟通后,“北京募贤进出口有限公司”要求德国公司派人到北京正式签署合同。9月20日,德斯作为公司代表到京入住崇文一家饭店。

带外商购礼品称“需打点”

次日,德斯在饭店咖啡厅与“募贤公司”代表陈某和一名女翻译会面。陈某告诉德斯,要想最终签合同必须先给公司总经理准备礼品打点,“这是我们当地的习惯,大家都是这样做的”。

以为是入乡随俗,德斯跟着陈某在一家黄金专柜刷卡购买了价值十余万的金条。当天,德斯被安排见到该公司总经理朱某。朱某收到金条后,与德斯签订购货合同。

随后,“募贤公司”女翻译要求德斯购买笔记本电脑送给陈某,理由是“方便尽快付款”,并陪着德斯购买“用于行贿的”电脑。

骗得外汇佣金公司消失

德斯回到德国后,多次与“募贤公司”联系,要求按合同支付货款。“募贤公司”又要求他们先支付“外汇佣金”、银行汇款费等共计几千欧元。

去年11月,德斯将这些钱汇出后,再也联系不上该公司。他通过中方某商贸公司试图联系该公司才发现被骗,遂委托该商贸公司报警。

警方用“人肉搜索”调查

崇文警方通过调查,“募贤公司”登记的地址竟然是一个美容院。一切信息都是假的,给办案带来难度。办案民警对涉案、邮箱、账户等相关信息展开分析,并利用了“人肉搜索”等侦破方式,经过90多天的工作,终于掌握这一团伙的犯罪证据和人员构成、行动轨迹等。

今年3月中旬,崇文警方相继将犯罪嫌疑人张某等5人控制,目前已经将他们刑事拘留。

内幕

农民聘大学生用外语“忽悠”

警方调查得知,该团伙由5人组成,主要嫌疑人都是农民,春耕时还回家务农。嫌疑人张某是河南某县的农民,去年底在北京通过中介虚假出资注册“募贤公司”。

随后,他找到同乡的陈某合伙。陈某相貌出众,风度翩翩,有几分经理、老板的模样,更能得到外商的信任。张某让陈某扮演总经理,自己扮演销售经理,并规定该团伙成员都用假名。

为方便与外商联系,张某专门招聘大学生作英语翻译,每天在上查找国外公司情况,发邮件或打和对方洽谈生意。在价格上,他们从来不讨价还价,每次订购货物都是巨额交易,就是要用“爽快”和大额订单诱骗外商来北京签合同。

纵深

一村都搞诈骗学成自立门户

据知情人称,犯罪嫌疑人交代,同乡都是搞这种商务诈骗的。所以他们学到了很多,也自立门户,开的公司通常交叉作案。

据当地派出所说,当地的一个村庄几乎成为了这种诈骗的聚集村。他们配合北京警方抓捕前,一拨来自河北的民警也进村抓过一批犯罪嫌疑人,作案手段如出一辙。

调查

借商务平台“撒”诈骗

近两年来,阿里巴巴、欧洲黄页等的一些国际化的商务平台原本是为贸易服务的,却被这些诈骗嫌疑人利用。

知情人称,嫌疑人就像“农民买种子一样”,通过这些国际化电子商务平台注册账号、登载企业资料联络外商,以“索贿”的方式进行诈骗,但从不履行合同。

昨天,进入某商务站平台,发现了进口商名录数据库,里边的确有详细的各个国家和地区的进出口信息,企业注册后即可分享这些信息。

获悉,过去的两三年里,辽宁、安徽等地警方均破获过类似案件。

这种诈骗虽然每笔金额不大,但采取撒的方式,仅仅一家公司短时间诈骗总金额可达几十万元人民币。目前涉及的地区不仅是欧美国家,还深入到澳洲、亚洲、非洲甚至一些岛国。